Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazanmış oldukları paralarla kurdukları paravan şirketler aracılığıyla devletten milyonlarca lira kaçırdığı tespit edilen yasa dışı bahis çetesinin, yaşları 18 ile 22 arasındaki 950 genci para kazanma vaadiyle kandırıp 500'er TL karşılığında adlarına banka hesabı açtırarak ağına düşürdüğü belirlendi.'Para kazanmak ister misiniz?' diye ikna ettikleri her gence 500 TL vererek adlarına çeşitli bankalardan hesap açtırıp hesap bilgilerini alan şahıslar, aynı bilgileri çetenin yöneticilerine satıp söz konusu hesapların yasa dışı bahisten kazanılan paraların akışında kullanılmalarını da sağladı.Çetenin hareketlerini 7 aydır devam eden teknik takip ve MASAK raporları üzerinden belirleyen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilere ait olduğu tespit edilen 203 farklı hesap ve 5 paravan şirket üzerinden 11 farklı ülkeye yaklaşık 10 milyon TL parayı gönderip aldıklarını, haksız kazançtan elde ettikleri paralar ile de 5 paravan şirket kurduklarını tespit etti.Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 gün önce 45 şahıs gözaltına alındı. 45 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 37'si ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i savcılıktan, 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.